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소식

2023.01.29 12:46

돈세탁에 사용된 암호화폐의 대다수는 5개의 암호화폐 거래소만 이용

악은 사람을 사람취급 안하는데서 시작된단다 - Terry Pratchett

조회 수 2538 댓글 14

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참고/링크	https://arstechnica.com/tech-policy/2023...exchanges/

뭔가 수년동안 범죄자들은 돈을 뜯고 '이상하게 전부다 거래내역이 저장되는' 암호화폐를 돈 세탁 창구로 이용했습니다. 지금도 마찬가지구요.

뭐 여튼 이제 법집행 기관들은 신난 리포트가 나왔군요

https://blog.chainalysis.com/reports/crypto-money-laundering-2022/

암호화폐 추적 전문회사에서 내놓은 리포트입니다.

대충 북한이 어케 해먹은 돈보다 훔친돈 세탁이 많군요 오...

그렇지만 뭐 망했습니다.

대충 68%의 범죄자들이 탑 5의 거래소를 사용하고, 또한 이를 현금화 할수 있는 거래소(Off-Lamp)의 수가 줄어들고 있습니다. 그러니까 뭐... 네. 거래소 수는 중앙화등 합병이나 망하거나 등등하는데, 5개 주요 거래소의 경우 이들이 중심이 되니까 망하지 않고 돈이 다 여기로 끼인다는 겁니다.

뭐 이거 그 암호화폐 돈세탁의 케빈 베이컨 법칙인가요?

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Comments '14'

T.Volt_45 Into the Unknown, Show Yourself !! // ThunderVolt_45 2023.01.29 14:43

그렇다면 저 5개의 주요 암호화폐 거래소만 장악한다면 어떤 놈이 암호화폐를 돈으로 환전해가는 지 추적할 수 있다는 거네요?
책읽는달팽 악은 사람을 사람취급 안하는데서 시작된단다 - Terry Pratchett 2023.01.29 19:29

뭐 법 집행기관으로서는 매우 햄볶죠... 한 암호화폐 지갑이 엄청난 양의 암호화폐(1 BTC 이상?)를 보낸다? 어...?! 이건 뭘까? ㅎㅎ
낄낄 2023.01.29 15:14

탑5 거래소가 아니면 거래 물량이 확보가 안 되서 그런가 보네요
책읽는달팽 악은 사람을 사람취급 안하는데서 시작된단다 - Terry Pratchett 2023.01.29 19:30

거래 물량 확보를 떠나서 가상화폐가 나댈땐 거래소가 존나 많았는데, 돈이 안되니까 다 통합통합하고... 그리고 탑 5가 아니면 그만한 돈이 없는거 같습니다. 뭐 일단 한국의 고X스나 X썸에 10억원 출금을 요청해보죠... 바로 출금해줄까요? 망...
Loliconite 3939퓨어퓨어 2023.01.29 18:25

탈중앙화는 보이지 않는 손이 처치했으니 안심하라구!
책읽는달팽 악은 사람을 사람취급 안하는데서 시작된단다 - Terry Pratchett 2023.01.29 19:32

애덤 스미스는 그 보이지 않는 손을 그렇게 쓰진 않았지만 뭐 알게뭡니까? (도덕감정론 혹은 애덤 스미스 구하기(추천 + 소설) 책을 읽어보세요)
책읽는달팽 악은 사람을 사람취급 안하는데서 시작된단다 - Terry Pratchett 2023.01.29 19:33

도덕감정론 요약도 있는데, 어 음... 도덕감정론 책에 보면 좀 섬뜩한 이야기도 있더라고요. 예를들어 우리가 잠을 잠으로써 죽음에 대한 것들을 잊어버린다는... 그래서 죽음을 더 잘 받아들일수 있다는... 책은 매우 두껍고 3만원이 넘어가지만 알게된 후부터 모셔놓게 되더라고요. 중요한건 애덤 스미스는 국부론보다 도덕감정론을 더 사랑했다는것...
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염발 2023.01.29 21:18

10만원 이하의 소액결제도 1일 이후에 결제가 가능하니 뭐 가상화폐 존재 의의가 먼지 참..
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SunA 2023.01.29 21:58

여담으로 암호화폐 지갑이 알고보면 의외로 투명하죠
지갑 주소만 알면 입출금 내역을 로그인 같은것도 안하고 제3자가 모조리 볼수있으니까요
단지 지갑 주인이 누구인가? 를 지갑 주인 스스로 드러내지않으면 누구의것인지 모르니까 그것때문에 익명성 이야기가 나올뿐 ...
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렉사 2023.01.29 23:05

애초에 누굴 위한 익명성이고 누굴 위한 중앙 탈피 경제인지 생각해 봤어야 한다고 생각합니다.

그게 좋았으면 금융실명제 같은 거 하면 안 되죠.
?
이계인 2023.01.29 23:31

코인에서도 모네로 라이트코인 지캐시같은 익명코인은 꽤 제한이 있으니까요 저도 블랙머니화에는 극히 찬성입니다만..현찰보다 익명성이 떨어지는 코인은!
?
아이들링 2023.01.30 14:46

여기저기서 안좋은일이 많이 쓰이길래 생각보다 현금화가 쉬운줄 알았는데
그것도 아니군요
니즛 2023.01.30 16:45

(탈)중앙화
?
Neons 2023.01.31 01:43

기술적으로 거래소는 거래소 주인의 선의에 모든것(내 코인, 내 신원, 내 은행계좌 번호)을 연결하는 시스템이기 때문에 전혀 탈중앙이 아닙니다. 진정으로 탈중앙을 원한다면:

"내 코인 XXX를 현금 YYY로 바꿔주실 용자 모십니다"를 당근마켓 등에 올리고, 댓글 단 사람과 직접 만나서, 그자리에서 코인 송금 + 코인 수신 확인 + 현금이 진짜인지 한 자리에서 확인해야 합니다.

참고로 비트코인은 송금 및 수신 확인에 한시간쯤 걸릴 수 있습니다.
코인 수신인이 당신을 강도라고 부르면 꼼짝없이 당하거나 도망자의 삶을 살아야 합니다.

Disclaimer: 저는 코인을 보유했던 적이 있고 현재도 보유하고 있을 수 있습니다. 다만 현금 주고 코인을 구입한 적은 없습니다.

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